Дознаватели определили личности еще двух участников дела об афере с налогами на 3 с лишним миллиарда рублей, сообщил во вторник офпред СК Российской Федерации Владимир Маркин.

Раньше сообщалось, что председатель совета директоров ЗАО «Базис» Владислав Глумов задержан по подозрению в афере с налогами на 3 миллиарда рублей.
«К настоящему времени дознавателями задержана кроме того Ольга Черкес, имеющая двойное подданство — Российской Федерации и Израиля, в отношении нее кроме того выбрана мера прерывания в виде заключения в тюрьму, в скором времени ей и Глумову будет выдвинуто обвинение», — произнёс Маркин.
Представитель СК РФ сказал, что на текущий момент «разрешается вопрос о привлечении к суду одного из организаторов указанной противозаконной группы Александра Цейтлина, являющегося гражданином страны Израиль и находящегося на его территории».
По мнению следователей, члены ОПГ в 2014 году произвели покушение на хищение в форме мошенничества при помощи противоправного возмещения налога на добавленную стоимость в очень большом размере — свыше 180 миллионов рублей.
Схема хищения в форме мошенничества была в том, что преступники приобретали лом металла, а затем по нелегальным документам переправляли его за границу под видом высокотехнологичного сплава металла по завышенным стоимостям. Наряду с этим при экспорте высокотехнологичного сплава металла из бюджета РФ возмещается НДС , а лом металлов облагается НДС по ставке 18%, и возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета не производится.
Подчёркивается, что преступники действовали на территории Петербурга, Москвы, а также в городах, где находились фабрики по производству железного лома, — Самаре и Саранске.